海上保险欺诈及其防范

海上保险欺诈是指在海上保险业务中,被保险人或受益人以虚构的保险标的,用故意制造、伪造或谎报保险事故等方法,意图骗取保险赔偿的行为。海上保险欺诈的具体行为方式包括凿沉船舶、虚构保险标的欺诈、隐瞒性保险欺诈、超出承保范围的欺诈、超值保险欺诈、重复投保欺诈、伪造短交/残损报告欺诈保险人等。     

国际贸易中对海运信用风险的防范

在国际贸易中，海运信用风险是指货物在海运过程中各个中间环节可能出现的各种欺诈行为，包括文件欺诈、提单欺诈、租船合同欺诈、贵船欺诈、海运保险欺诈、单船公司欺诈、集装箱欺诈等，具有极大的危害性。     

无船承运人预借提单欺诈

海运欺诈的形式多样、种类繁多,在理论界,我国有学者将海运欺诈分为提单欺诈、文件欺诈、租船合同欺诈、鬼船欺诈、海盗等15种。引入无船承运人制度后,海运欺诈又增添异彩。本文只重点介绍预借无船承运人提单欺诈问题。预借提单欺诈所具有的典型性,对其他欺诈行为的研究具有借鉴意义。     

谈谈防止海运欺诈

随着国际海上运输的发展,与国际贸易有关的海运欺诈行为也层出不穷,它牵涉到多方面的当事人,造成一方或多方的经济损失。本文以大量实例列举了在单证方面、租船合同方面、海运保险方面、绕航方面以及海盗、偷窃等方面的欺诈行为,以引起有关当事人的注意。并提出了在海运贸易中如何防止欺诈的具体建议,以便最大限度地防止和减少海运欺诈事故的发生。     

当心抵押贷款中的欺诈行为

据香港《信报》8月10日发表的一篇财经评述说,中国内地现在在抵押贷款中存在欺诈行为,需要通过完善法规予以杜绝,以免国有资金大量流失。 评述中列举的欺诈行为有:     

海运欺诈的几种主要手段

件欺诈：海运过程中，买方所提供的用来议付信用证的单证件，一般应包括提单、商业发票、保险单证、产地凭证、质量凭证或检验证明、银行签发的信用证等。欺诈活动一般方式是卖方欺诈，通常是使用伪造件进行诈骗活动，当然也有买方就产品内部质量来进行索赔的欺诈行为。在实务中，由于内部安全漏洞，付款银行往往蒙受诈骗从而成为受害。     

无单放货的法律分析

无单放货纠纷案件近年来在海事法院收审案件中所占的比例居高不下,无单放货行为的法律属性也已逐渐成为案件当事人争议的焦点、海商法学界的前沿热点以及各海事法院审理工作中的难点。本文主要针对提单欺诈在海上运输实务中的主要表现形式之一--无单放货的性质及后果进行法律分析,并期望能对我国的反提单欺诈以至反海事欺诈理论有所帮助。     

转租下船东面临的困境

航运实务中,船东以各种租船方式租给承租人是常有的事,而承租人不按时支付租金或有欺诈行为也时有发生,因而船东要善于保护自己.     

对国际贸易中"鬼船"欺诈的分析

鬼船欺诈主要系船东所为,鬼船欺诈属于国际海事欺诈之一,在国际贸易中托运人或收货人应该积极进行防范。本文对国际贸易中鬼船欺诈问题进行探讨分析和提出防范措施。     

诉讼欺诈的定性问题

诉讼欺诈是伴随着我国的法治进程不断推进而出现的一种新的危害行为,它不仅使被害人的权益受到严重的损害,而且极大地损害了法院判决的权威性,使极为有限的司法资源遭到了浪费。     

透视租船市场,谨防租船运输下的海运欺诈

海运欺诈由来已久,它与海洋冒险活动、海上运输和国际贸易相伴相随,几乎同样古老。如今,海运欺诈已经成为国际贸易的主要障碍之一。本文针对租船运输下的海运欺诈试做简要分析,以寻求防范此类海运欺诈的对策。     

如何界定提单欺诈

从欺诈的概念入手,通过对大陆法和英美法中定义的对比,对欺诈的概念进行了界定,并论述了提单欺诈在海上运输实务中的主要表现形式。     

航运代理企业面对海运欺诈索赔的法律风险评析和对策——兼评一起因航次租船合同所引起的海运欺诈纠纷案

从一起租家以海运欺诈向船代等参与方提出索赔的诉讼案件来探讨中国司法实践中对于"海运欺诈"认识,以及航运代理企业所面临的被以"海运欺诈"为由提起索赔的风险和防范建议。     

谈谈财务欺诈审计中的技术策略

注册会计师是当今社会打击防范财务欺诈的中坚力量,在审计实务中探索了一些财务欺诈审计的技术方法,文章从三个方面阐述了目前针对财务欺诈注册会计师审计时切实可行的一些技术策略.     

提单欺诈的防范措施

近几十年来,随着海上航运业和国际贸易的发展,海事欺诈也随之滋生和蔓延,世界航运业每年由此遭受的损失为130多亿元,我国成为海事欺诈的主要对象.提单是海上货物运输的主要单证,它的重要性同时也被海事欺诈者所认识,提单欺诈成为海事欺诈的最主要形式.     

国际海事欺诈的管辖权与准据法

国际海事欺诈已是愈演愈烈,对整个自由国际贸易构成了严重威胁。但目前无一部科对国际海事欺诈的具有强制性的、普遍遵守的国际公约。在我国,海事欺诈是近几年才开始出现的新领域犯罪,对此我国的防范意识、措施的制载力度明显不足,目前开展的防止与打击海事欺诈工作也仅处起步阶段,无论在立法上还是制度上都存在不完善之处。本文就国际海事欺诈案件的管权和准据法方面作初步探讨,以期对我国相关的立法与司法实践有所裨益。     

物流监管之欺诈风险及风险管理(中)

(接上期) 二、主要欺诈手段 质押贷款的核心是银行以质押的动产作为担保物,以降低贷款风险,其中质物所有权是否真正属于贷款客户,质物是否处于质押状态,以及质物价值是否足以清偿贷款,是业务的核心关键.一些贷款客户为了套取贷款或者恶意诈取贷款,往往采取逃避质押、以次充好等方式操作.特别是商贸型贷款客户,由于基本没有固定资产,其他担保方式也较难获取,为解决流动资金贷款问题而采取质押欺诈行为骗取融资的可能性较大,需要引起我们的高度重视.     

海事欺诈法浅析

一般认为，“欺诈”显然包含不诚实，或欺骗的意思，但并不局限于此，这取决于各国法律的规定。《最高人民法院关于贯彻执行(民法通则)若干问题的意见》(以下简称《意见》)中对欺诈作了解释，成为我国判定欺诈的主要法律依据。，该意见第68条规定，“一方当事人故意告知对方虚假情     

论信用证欺诈例外原则

信用证的独立抽性原则为各国信用证交易和司法实践所普遍认同,但是正是信用证的这个基础原则导致了国际贸易中信用证欺诈事件的急剧增加,从而使得对信用证欺诈例外原则的研究更具现实意义。     

如何防范预借提单欺诈

倒签提单和预借提单被认为是典型的海运欺诈行为。不论出于什么原因，承运人通过倒签和预借提单，总是向收货人或提单持有人传达了一个关于装船时间的虚假情况。如果是应托运人的要求所为，那么从买卖关系上说，承运人则是帮助卖方掩盖了未能按时交运的违约事实。倒签