对我国反洗钱工作的几点思考

我国目前的洗钱犯罪形式多样,社会危害巨大。但我国反洗钱工作中尚存在着认识偏差、法制不健全、缺乏国内外协调机制、专业人才不足、技术手段落后等方面的不足。为进一步做好反洗钱工作,应加强反洗钱法制建设,建立反洗钱的社会监控体系,加强国内外反洗钱协作和金融监管,建立高科技和智能化的反洗钱分析系统,培训高水平的专业人才。     

试论我国洗钱产生的条件及其危害性

洗钱犯罪已成为世界各国和国际社会面临的一大公害，我国的洗钱活动亦愈演愈烈。我国洗钱产生的条件主要表现在国家政策和经济体制的确立与变化、全球经济一体化以及信息技术的发展等三个方面，洗钱已严重危及到我国的金融安全、经济安全和国家安全，对我国的经济建设和社会稳定产生了严重的破坏作用。     

关于商业银行反洗钱工作的思考

文章从利用商业银行实施洗钱活动的复杂形式入手，探讨了商业银行反洗钱工作的现状及意义，提出了反洗钱工作的建议．以促进金融工作稳定有序开展。     

我国洗钱形态探析

为了使各种"黑钱"变白,从而达到自由使用犯罪收入的目的,犯罪分子洗钱的手法花样迭出,越来越趋向专业化和复杂化,立法中的洗钱形式和现实经济生活中洗钱活动表现的形态有所不同,也体现出我国洗钱活动的自身特点.     

涉医犯罪与防控对策

涉医犯罪长期困扰着我国医疗卫生系统的运行。前期研究将涉医犯罪归咎于医疗卫生系统运行所出现的弊端。文章发现，涉医犯罪是各国共同亟待解决的难题，而医务人员在世界范围内成为遭受暴力攻击的高危人群是由医疗行业的特殊性决定的。文章采用专家咨询和案例分析相结合的方法对涉医犯罪进行了解释，并提出了我国涉医犯罪防控的政策建议。在全社会持续宣传涉医犯罪零容忍、充分重视患者满意度、依照刑法从严从重打击涉医犯罪，应是涉医犯罪科学防控的有效举措。     

论用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪

由于我国没有建立起有效的金融运行监督机制，金融机构及其工作人员用帐外客户资金非法拆借、发放贷款行为越来越多，本对该种行为的犯罪构成以及此罪与若干犯罪的区别作了分析，以便稳、准、狠地加大对该种犯罪的刑事打击力度。     

论贪污贿赂犯罪黑数及相应对策——以《联合国反腐败公约》为视角

我国当前反腐败形势严峻,从贪污贿赂犯罪的特点出发,借鉴《联合国反腐败公约》相关规定,我国应加强特殊侦查制度、推定、律师辩护等制度构建,以完善我国追诉贪污贿赂犯罪制度体系。     

浅析组织出卖人体器官罪

近年来,器官移植技术的发展给一部分重症患者带来了福音,但另一方面,由于进行器官移植的供体远远不能满足需要器官移植的患者,故在社会上出现了盗窃人体器官、组织贩卖人体器官、欺骗他人捐献人体器官等违法犯罪行为,并逐步呈现多样化、复杂化的趋势,在某些区域已经严重危及人们的生命健康安全.有鉴于此,我国国家立法机关在《刑法修正案(八)》第37条增设了有关器官犯罪的规定,即组织出卖人体器官罪.此罪的入刑为我国有效惩制、打击买卖人体器官犯罪提供可靠的刑法依据和罪行标准的同时,凸显了我国对人权的尊重和保障.     

建立工程担保制度的思考

工程担保制度对规范建设市场行为，强化守信遵约具有积极意义，本文在借鉴国外工程担保制度和分析国内建设基本状况基础上，探讨了我国工程担保制度的构建思考。     

断裂与修复:甘青藏民族地区犯罪治理模式之形塑

犯罪污损了刑法所保护的法益,导致某种社会关系的断裂。欲修复有序和谐的社会关系,须架构良性运行的治理模式。犯罪综合治理是我国的基本模式,但对甘青藏等民族地区的犯罪治理,在制度安排上应高度考量当地实情,遵从刑事法律谦抑原则,秉持法律多元主义立场,彰显刑事法的实质理性,改造和调适诸如刑事习惯法、乡约村规等具有"地方性知识"的解纷资源,通过适度变通刑事法律、分区治理、积极展开犯罪预防、制定并实施公平详备的社会政策以及有效整合社会资本等途径,均衡各方主体利益,形塑符合本土需求和民众认同的压力疏导型治理模式。     

洗钱罪构成要件探析

我国刑法学者及司法工作者对洗钱罪构成要件的理解多有分歧,本文对此作了较为详细地梳理,系统阐述和探析了洗钱罪的客体、客观方面、主体及主观方面的争议和疑难问题,具有较强的操作性.     

中外反恐立法的比较分析与完善

当前,恐怖活动犯罪的社会危害性日益凸显,威胁着全球范围内的和平稳定秩序。我国一直在国际法层面和国内法层面对反恐立法进行探索,尤其是2011年《关于加强反恐怖工作的决定》的出台,意味着我国已经确定了以此决定为核心的独立式立法模式,我国反恐立法水平达到了新的高度。与国外相比,我国在立法内容、罪名设置、相关程序法等方面仍存在诸多不足。本文将通过对国外反恐立法内容比较总结,在本土化资源话语体系下,对外国立法经验进行选择性借鉴。     

Review of managing the risks of offshore banking and its implications for the China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

As more and more Chinese and foreign-funded banks settle in the China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone (CSPFTZ), it has become an imperative to enhance risk management of offshore banking. At the international level, the regulatory effort for offshore banking mainly focuses on tax evasion and money laundering. Existing regulatory frameworks have established standards to identify countries providing facilities for money laundering and developed punitive measures. In terms of strategy, it is suggested that, firstly, relevant regulatory measures should be improved in the short term, and it is necessary to define the scope of offshore banking and regulatory measures for Chinese banks and foreign-funded banks under a suitable legal framework. Secondly, it is necessary to establish risk exposure mechanism and risk evaluation system for the offshore banking in the CSPFTZ, while risk management measures are implemented based on on-site supervision. Thirdly, in the medium and long term, it is necessary to enhance management of potential risks which can be created by offshore banking due to deregulation. Fourthly, on the one hand, specific regulations should be formulated to provide a regulatory basis for taxation; on the other hand, tax informational exchange agreements (TIEAs) may be used as a reference for achieving effective tax regulation.     

近亲属之间容隐行为的定性分析

我国《刑法》第310条规定的窝藏罪还存在一些问题：如,窝藏行为如何分类？窝藏行为能否以不作为方式实施,等等．这些问题导致了在司法实践中,对近亲属之间的容隐行为是否构成窝藏罪难以把握．此外,从我国传统及西方国家的立法来看,近亲属间的窝藏行为（下文简称“亲亲相隐”行为）通常是不认为犯罪或者免除处罚,新中国由于注重保护秩序而将此行为规定为犯罪．进入21世纪后,在构建社会主义和谐社会的宏伟目标下,我国在司法领域中提出了宽严相济的刑事政策,这会影响“亲亲相隐”行为的定性．     

美国专利与许可证进出口贸易的特点

本文分析了美国专利与许可证国际交易的特点:专利与许可证国际交易的增长快于国际商品贸易的增长;美国正在进口更多的外国技术以增强它的技术实力;跨国公司正在增加其内部的技术贸易以获取全球商业利益,美国与其它发达国家之间的专利与许可证贸易所占比重超过90％.了解这些特点,有助于我们更好地制定技术政策.     

Google Earth对信息安全的威胁与对策

Google Earth自2005年诞生以来,将原本昂贵的遥感影像免费公诸于众,且分辨率不断提高,并提供了信息标注和网络共享功能,立刻引起全球网民应用Google Earth的热潮,其应用已从最初的图片浏览、旅游、导航服务,延伸到地理教学,甚至土地调查、辅助规划、辅助成图等专业技术领域。但Google Earth在给大众带来乐趣和方便的同时,也给信息安全带来了严重威胁。威胁的原因主要来自两个方面:高分辨率影像造成的信息泄露和信息标注共享功能造成的信息泄露,而威胁主要体现在国家安全、社会公共安全和个人隐私安全三个层面。因此,应从这三个层面加以分析应对:在国家层面应加强自身防范和国际合作,政府应加强监管和立法,并推进技术防范,而社会应做好信息安全的宣传教育,广大网民则应做好自律工作。只有各个层面共同努力,才能在享受Google Earth给我们带来的便利的同时,将其对信息安全的影响降到最低。     

城市公共交通行业政府规制的再思考——以深圳公交为例

依据城市公交的自然垄断性和“二重性”,阐述了政府规制的必然性,在总结深圳公交发展历程及政府规制变化的基础上,分析了深圳公交政府规制存在的问题,并对其深层次原因进行了剖析,从界定政企边界、公交立法、改革票制、强化激励性规制、加大政府支持等方面,提出了深圳公交政府规制改革的思路。     

新形势下高校职务犯罪的诱因与对策

高校近年来职务犯罪案频发,本文分析了原因,并从教育、制度、监督、查处等几方面入手,加强反腐倡廉建设。     

论战后人权的国际保护

第二次世界大战期间,战争摧毁了当时并不牢固的国际法构架,扭曲了正常的国际关系,使千百万无辜平民遭受了非人道的迫害.经历了那场血雨腥风的洗礼,人们开始认识到保护人权可以遏制独裁和专制,也是人类文明和社会进步的体现.正是由于世界各国人民对人权的基本理念和价值有了共同的认识,人权保护开始由国内转向国际.半个多世纪来,在联合国和其它国际组织的努力下,人权国际保护已经在制度、组织和司法等方面形成了较为完整的体系.世界反法西斯战争的胜利有力地促进了国际社会对人权保护的认识,同时也使得国际人权运动向前迈进了一大步.