对政府实施反洗钱必要性的探讨 |
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引用本文: | 杨璇.对政府实施反洗钱必要性的探讨[J].中国电动车,2008(8):41-42. |
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作者姓名: | 杨璇 |
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作者单位: | 厦门大学金融系 |
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摘 要: | 洗钱是一项困扰世界各国的复杂而隐蔽的国际经济犯罪活动。在当今经济全球化、资本流动国际化的情况下,洗钱犯罪也出现新的发展趋势,专业化、智能化和高度组织性成为其新的特征。洗钱范围越来越广,洗钱对于国际金融体系的安全和国际政治经济秩序的危害越来越大,反洗钱的重要性也日益突出。本文试图通过反洗钱的成本-收益理论分析,得到商业银行与监管者、洗钱者之间的博弈,并结合破窗理论,说明政府在反洗钱过程中应起到主导作用。同时,结合我国反洗钱实际操作中存在的问题,提出政府应采取的对策。
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关 键 词: | 反洗钱 成本收益分析 外部性 道德风险 政府监管 |
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